وظيفة مسؤول مكافحة غسيل الأموال في البنك الأهلي الكويتي Al Ahli Bank of Kuwait AML Officer/Senior Officer Job
243 أيام متبقية للتقديم
قدم الآنالوصف
الغرض من الوظيفة:
أداء الأنشطة اليومية لوحدة مكافحة غسيل الأموال ومراقبة المعاملات اليومية أو الشهرية.
المسؤوليات:
- مراجعة / مراقبة تقارير مكافحة غسيل الأموال اليومية والشهرية والأنشطة غير العادية لتحديد المعاملات المشبوهة من أجل اتخاذ الإجراء اللازم وفقًا لذلك.
- متابعة معاملات الإخطارات النقدية والتحويلات الواردة من تقارير الدول عالية المخاطر.
- مراقبة حالة تحديث بيانات العملاء على أساس ربع سنوي من خلال الأدوات المختلفة التي يتم فحصها يوميًا إما يدويًا أو بشكل منهجي.
- قم بمراجعة التقارير المختلفة التي يصدرها النظام “تنبيهات نظام AML/ KYC” بشأن معاملات المبالغ الكبيرة وتعليقات الفروع، بالإضافة إلى التحقق من المعاملات باستخدام سجل حساب العميل ومعلمات KYC.
- الرد على استفسارات الفروع وإدارات HO المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والامتثال.
- الاحتفاظ بالسجلات التفصيلية المحدثة فيما يتعلق بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقارير المعاملات المشبوهة بشكل صحيح وفقًا للإجراءات.
- أي مهام إضافية يطلبها رئيس مكافحة غسل الأموال.
ثقافة الامتثال:
العمل بشكل كامل ضمن سياسات وإجراءات ولوائح الامتثال بالإضافة إلى دعم فريق الامتثال وحوكمة الشركات في أداء العمليات اليومية وأي مهام تم تعيينها من قبل الإدارة.
الخبرة والمعرفة:
- الحد الأدنى 1 سنة من الخبرة في نفس الدور.
- ستكون الخبرة العملية في مجال الأعمال/الفروع ميزة إضافية
- خبرة في تحقيقات مكافحة غسيل الأموال
- معرفة ممتازة بمجموعة Microsoft Office (Word وExcel وPowerPoint…)
المهارات
وظيفة مسئول العلاقات المؤسسية – المجموعة المصرفية الدولية في بنك المشرق مصر Mashreq Bank Egypt Corporate Relationship Officer International Banking Group
الراتب قابل للتفاوض
وظيفة إدارة النقد – مدير المنتجات التجارية في بنك مصر Banque Misr Cash Management – Trade Product Manager Job
الراتب قابل للتفاوض
