الغرض من الوظيفة:

أداء الأنشطة اليومية لوحدة مكافحة غسيل الأموال ومراقبة المعاملات اليومية أو الشهرية.

المسؤوليات:

• مراجعة / مراقبة تقارير مكافحة غسيل الأموال اليومية والشهرية والأنشطة غير العادية لتحديد المعاملات المشبوهة من أجل اتخاذ الإجراء اللازم وفقًا لذلك.
• متابعة معاملات الإخطارات النقدية والتحويلات الواردة من تقارير الدول عالية المخاطر.
• مراقبة حالة تحديث بيانات العملاء على أساس ربع سنوي من خلال الأدوات المختلفة التي يتم فحصها يوميًا إما يدويًا أو بشكل منهجي.
• قم بمراجعة التقارير المختلفة التي يصدرها النظام "تنبيهات نظام AML/ KYC" بشأن معاملات المبالغ الكبيرة وتعليقات الفروع، بالإضافة إلى التحقق من المعاملات باستخدام سجل حساب العميل ومعلمات KYC.
• الرد على استفسارات الفروع وإدارات HO المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والامتثال.
• الاحتفاظ بالسجلات التفصيلية المحدثة فيما يتعلق بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقارير المعاملات المشبوهة بشكل صحيح وفقًا للإجراءات.
• أي مهام إضافية يطلبها رئيس مكافحة غسل الأموال.

ثقافة الامتثال:

العمل بشكل كامل ضمن سياسات وإجراءات ولوائح الامتثال بالإضافة إلى دعم فريق الامتثال وحوكمة الشركات في أداء العمليات اليومية وأي مهام تم تعيينها من قبل الإدارة.

الخبرة والمعرفة:

• الحد الأدنى 1 سنة من الخبرة في نفس الدور.
• ستكون الخبرة العملية في مجال الأعمال/الفروع ميزة إضافية
• خبرة في تحقيقات مكافحة غسيل الأموال
• معرفة ممتازة بمجموعة Microsoft Office (Word وExcel وPowerPoint…)