وظيفة مسؤول مراجعة فروع مكافحة غسل الأموال في البنك الاهلي الكويتي مصر Al Ahli Bank of Kuwait AML Branches Review Officer

300 أيام متبقية للتقديم

قدم الآن

الوصف

غرض الوظيفة:

مراجعة الفروع والأقسام المحددة من حيث مكافحة غسل الأموال.

المسئوليات الرئيسية:

  • مراجعة الفروع/الأقسام وفقًا لنطاق مكافحة غسل الأموال المحدد مسبقًا والخطة المعتمدة.
  • مشاركة مسودات التقارير والنتائج مع رئيس مكافحة غسل الأموال.
  • قم بمشاركة النتائج مع الفرع/القسم المعني للحصول على ملاحظاتهم وخطة العمل لإغلاق العناصر.
  • إصدار التقرير النهائي وتوزيعه على الرؤساء المعنيين.
  • مشاركة النتائج المشتركة والمتكررة مع رؤساء أقسام مكافحة غسل الأموال والامتثال والحوكمة المؤسسية.

خبرة:

  • 1-5 سنوات في دور مماثل (مراجعة الفروع / الاختبار والمراقبة).
Call employer