تدريب لمراقبة المعاملات وفحص الأسماء في شركة برايس ووترهاوس كوبرز مصر PWC Egypt ETIC, Transaction Monitoring Name Screening (FinCrime) – Graduate Program

في PwC، نقيس النجاح بقدرتنا على خلق القيمة التي يبحث عنها عملاؤنا وموظفونا. تكمن سمعتنا في بناء علاقات دائمة مع عملائنا والتركيز على تقديم القيمة في كل ما نقوم به. نحن عبارة عن شبكة من الشركات في 158 دولة تضم أكثر من 236000 موظف ملتزمون بتقديم قدرات عالمية المستوى وجودة في خدمات الضمان والضرائب والاستشارات.

تأسست شركة PwC الشرق الأوسط في المنطقة منذ 40 عامًا، وتوظف أكثر من 4200 موظف في 12 دولة. وتكمل خبرتنا العميقة في الصناعة ونطاق مهاراتنا معرفتنا السليمة ببيئات الأعمال المحلية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. تساعد حلولنا المصممة خصيصًا عملائنا على مواجهة التحديات والفرص المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية في سوق الشرق الأوسط وخارجه.

الوصف والملخص الوظيفي باعتبارك محللاً لفحص الأسماء في مجال مراقبة المعاملات، ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد مخاطر الجرائم المالية والتخفيف منهامن خلال المراقبة والتحليل الفعالين. هذا الدور مثالي للخريجين الجدد.

نظرة عامة على PwC: 

في PwC، نقيس النجاح بقدرتنا على خلق القيمة التي يبحث عنها عملاؤنا وموظفونا. تكمن سمعتنا في بناء علاقات دائمة مع عملائنا والتركيز على تقديم القيمة في كل ما نقوم به. نحن عبارة عن شبكة من الشركات في 152 دولة تضم أكثر من 328000 موظف ملتزمون بتقديم قدرات عالمية المستوى وجودة في خدمات الضمان والضرائب والاستشارات

نظرة عامة على PwC الشرق الأوسط:

تأسست شركة PwC الشرق الأوسط في المنطقة منذ أكثر من 40 عامًا، وتوظف أكثر من 10000 موظف في 12 دولة: البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وفلسطين والإمارات العربية المتحدة. وتكمل خبرتنا العميقة في الصناعة ونطاق مهاراتنا معرفتنا السليمة ببيئات الأعمال المحلية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. تساعد حلولنا المصممة خصيصًا عملائنا على مواجهة التحديات والفرص المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية في سوق الشرق الأوسط وخارجه.

خط الخدمة والنظرة العامة:

تُعد الخدمات المُدارة نشاطًا لتقديم وتنفيذ الخدمات داخل PwC، حيث توفر الحلول التشغيلية للعملاء. وهي تجمع أفضل قدرات PwC الاستشارية وخبراتنا التكنولوجية وتسليمنا التشغيلي لمساعدة العملاء على حل المشكلات المعقدة.

ملخص الوظيفة:

محلل التمويل مسؤول عن تقديم عمليات إدارة التمويل اليومية لبرج الخدمات المالية. ويشمل ذلك معالجة المعاملات المالية وإنتاج التقارير المطلوبة.

المسؤوليات الرئيسية:

● مراقبة المعاملات: مراجعة وتحليل المعاملات لتحديد الأنشطة والاتجاهات والأنماط المشبوهة التي قد تشير إلى جرائم مالية أو انتهاكات تنظيمية.
● فحص الأسماء: إجراء فحص الأسماء في قوائم المراقبة الداخلية والخارجية لتحديد الأفراد أو الكيانات عالية الخطورة. التحقيق في المطابقات المحتملة وتصعيدها حسب الضرورة.
● الامتثال: ضمان الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال والسياسات والإجراءات الداخلية. البقاء على اطلاع دائم باللوائح ذات الصلة وأفضل ممارسات الصناعة.
● إعداد التقارير: إعداد تقارير ووثائق مفصلة للأنشطة المشبوهة والتهديدات المحتملة التي تم تحديدها. التعاون مع كبار المحللين ومسؤولي الامتثال لمعالجة المشكلات وحلها.
● التحقيق: إجراء تحقيقات أولية بشأن المعاملات المميزة ومطابقات الأسماء، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة لدعم المزيد من التحليل.
● التعاون: العمل بشكل وثيق مع أعضاء الفريق الآخرين والأقسام وأصحاب المصلحة الخارجيين لتعزيز فعالية عمليات المراقبة والفحص.
● التحسين المستمر: المساهمة في تطوير وتحسين عمليات وأدوات ومنهجيات المراقبة والفحص.

المؤهلات:

• ● التعليم: درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
• ● الخبرة: خريج جديد.
• ● المعرفة: فهم لوائح مكافحة غسل الأموال، وأنماط الجرائم المالية، وعمليات فحص قائمة المراقبة.
• ● المهارات: مهارات تحليلية قوية ومهارات حل المشكلات، والاهتمام بالتفاصيل، والقدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق.
• ● التواصل: مهارات ممتازة في التواصل الشفهي والكتابي، مع القدرة على عرض النتائج بوضوح وفعالية.
• ● التقنية: الإلمام ببرامج منع الجرائم المالية وقواعد البيانات ومجموعة برامج Microsoft Office (Excel وWord وPowerPoint).