وظيفة مسؤول الامتثال – العقوبات الامتثال في بنك المشرق مصر Mashreq Bank Egypt Officer Compliance – Sanctions Compliance
311 أيام متبقية للتقديم
الوصف
المسمى الوظيفي
تفسير العقوبات المحلية والدولية (الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وغيرها) والحفاظ على الوعي الكافي والمعرفة بالعقوبات التي تؤثر على البنك و/أو فروعه أو الشركات التابعة له.
إجراء تحقيق بشأن تنبيهات العقوبات المعقدة والعالية المخاطر وفقًا للمتطلبات التنظيمية ووفقًا لسياسات وإجراءات الامتثال الداخلية.
ضمان الالتزام الكامل بسياسة العقوبات الجماعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إرشادات العقوبات ذات الصلة وإجراءات التشغيل.
دعم مدير الامتثال في تحديد موضوعات واتجاهات مخاطر العقوبات وتحسين قدرة إدارة مخاطر العقوبات
المعالجة اليومية لتنبيهات مكافحة غسل الأموال في شركة SAS
القيام بمراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال والمراجعات والتحقيقات المتعلقة بعملاء البنك
مراجعة ومراقبة الحسابات كما هو مطلوب بموجب سياسة اعرف عميلك / مكافحة غسل الأموال الخاصة بالبنك وإجراءات التشغيل القياسية للامتثال.
المسؤوليات
- مراجعة وفحص تنبيهات فحص العقوبات من خلال التحقيق الفعال والالتزام بالسياسات والمعايير والإجراءات. تسليط الضوء على المخاوف والاتجاهات والأنماط لمدير الامتثال.
- التنسيق مع وحدات الأعمال فيما يتعلق بحل التنبيهات ومعلومات العميل.
- التعامل مع إحالات العقوبات وفقًا لسياسة البنك، والتأكد من عدم وجود خرق لسياسات العقوبات والمعايير والتوجيهات المعمول بها.
- توفير الدعم الفعال والحفاظ على المقاييس وفقًا للإجراءات الداخلية؛ وإعداد التقارير الإدارية الشهرية والخاصة.
- تحديد وتصعيد المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام أو التعزيز والتوصية بالتغييرات والتحسينات بما يتماشى مع معايير الصناعة واللوائح المعمول بها.
- حفظ السجلات
- يجب أن تبقى جميع سجلات الوحدة في حالة سرية وآمنة
- الالتزام بسياسة الاحتفاظ بالسجلات وإرشادات الإجراءات التشغيلية القياسية
- الحفاظ على علاقات عمل فعالة مع أقسام الأعمال والعمليات والامتثال الأخرى.
- المساعدة في مشاريع الامتثال حسب الحاجة بما في ذلك النشر الفعال للنظام والتغييرات الإجرائية حسب الحاجة.
- إجراء مراجعة مكافحة غسل الأموال لحسابات العملاء بناءً على تنبيهات مكافحة غسل الأموال والتقارير التحليلية التي تنتجها الوحدة.
- المسؤول عن إجراء التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال من خلال تحليل معاملات العملاء / الاتجاهات، واستخلاص النتائج، وإعداد تقرير الأنشطة المشبوهة لتقديمه إلى السلطات التنظيمية ذات الصلة.
المؤهلات
0-3 + سنوات خبرة مصرفية
معرفة فعالة بسياسات وإجراءات البنك المتعلقة بالامتثال والعقوبات ومكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل / العناية الواجبة.
فهم كافٍ لبرامج العقوبات المختلفة، على سبيل المثال، عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والإمارات العربية المتحدة المستهدفة للعقوبات المالية وما إلى ذلك.
خبرة في مجال الخدمات المالية.
فهم واضح لعمليات الأعمال والعمليات ذات الصلة التي تدعم فحص العقوبات.
فهم جيد لأنظمة البنوك الأساسية وفحص العقوبات وتفاعلها / استخدامها.
معلومات عنا
المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على تأسيسنا، فإننا نفكر بفخر كشركة ناشئة ومبتكرة ومنافسة
في مجال الخدمات المصرفية والمالية، مدعومًا بفريق متنوع وديناميكي يضع العملاء في المقام الأول.
نعمل معًا على ريادة الابتكارات والتطورات الرئيسية في الخدمات المصرفية والمالية.
مهمتنا هي مساعدة العملاء في العثور على طريقهم إلى Rise Every Day، والشراكة معهم من خلال
الصعود والهبوط لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم وإطلاق العنان لرؤيتهم الفريدة للنجاح.
تقديم خدمات متميزة للعملاء من خلال القيادة بالابتكار ومعاملة الزملاء بكرامة وعدالة مع السعي إلى اغتنام الفرص التي تعزز قيمة المساهمين.
نحن نساهم بشكل فعال في المجتمع من خلال الخدمات المصرفية المسؤولة في مهمتنا لإلهام المزيد من الناس للنهوض.
