نحن نبحث عن فرد متحمس للغاية للانضمام إلى فريقنا كمحلل تحقيق في الاحتيال. يلعب الدور دورًا حاسمًا في حماية منصة ValU من الأنشطة الاحتيالية من خلال مراقبة الحسابات والمعاملات المشبوهة والتحقيق فيها، وتحليل البيانات، والتعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين لتحديد المخاطر / الخسائر المالية والتخفيف منها.

المسؤوليات:

• التحقيق في الحسابات والمعاملات المشبوهة، بما في ذلك سرقة الهوية والاستيلاء على الحساب والاحتيال على القروض والاحتيال على الهوية الاصطناعية.
• إجراء مراقبة وتحليل يومي للمعاملات التي يقوم بها عملاء / تجار ValU.
• تحليل البيانات وأنماط المعاملات لتحديد العلامات والاتجاهات الحمراء المحتملة.
• إجراء تفاعلات مع العملاء/التجار لجمع المعلومات وإجراء عمليات التحقق المطلوبة.
• إعداد تقارير تحقيقية مفصلة وتقديم النتائج إلى الإدارة وإنفاذ القانون.
• الحفاظ على ملفات الحالة والوثائق الدقيقة.
• البقاء على اطلاع بأحدث اتجاهات ومنهجيات الاحتيال.
• التعاون مع الفرق الداخلية والخارجية للتحقيق في حالات الاحتيال ومحاكمتها.
• تطوير وتنفيذ استراتيجيات وإجراءات منع الاحتيال.
• تدريب وتثقيف الموظفين بشأن التوعية بالاحتيال والوقاية منه.

الكشف عن الغش - تحليل المعاملات - لوائح KYC

مؤهلات

• درجة البكالوريوس في أي مجال ذي صلة.
• 1-2 سنوات من الخبرة في منع الاحتيال والتحقيق فيه في أي صناعة رقمية.
• مهارة قوية في التحليل وحل المشاكل.
• مهارات تواصل وكتابة ممتازة.
• القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق.
• يتقن استخدام Microsoft Office Suite وأدوات البرامج الاستقصائية. المعرفة الأساسية لـ SQL تعتبر ميزة إضافية
• موجه نحو التفاصيل ومنظم للغاية.
• معايير أخلاقية قوية والتزام بحماية المصالح المالية لشركة ValU.

المهارات الإضافية المطلوبة:

• - خبرة في تقارير مكتب الائتمان وأدوات التحليل المالي
• معرفة لوائح KYC.
• مستوى ممتاز في اللغة الإنجليزية، سواء المكتوبة أو المنطوقة
• خبرة في العمل في بيئة سريعة الخطى.