وظيفة مساعد مسؤول الامتثال في شركة إي إف جي القابضة EFG Holding Assistant Compliance Officer Job

المساعدة في مراقبة أنشطة التداول لقسم الوساطة وموظفيه لضمان الالتزام بالقواعد واللوائح المحلية والدولية ذات الصلة، وبرامج مكافحة غسل الأموال والعقوبات وسياسات مجموعة الخدمات المالية (سياسة الأشخاص المعرضين سياسياً، وسياسة العقوبات، وسياسة مكافحة غسل الأموال للمجموعة والقطاع، وسياسة التعامل مع الموظفين، إلخ).

المسؤوليات

• قم بمراجعة مستندات KYC/AML للعملاء الجدد. تأكد من اكتمال مستنداتهم وقم بتنشيط الحسابات على نظام الوساطة.
• مراقبة جميع أوامر التداول للتأكد من تنفيذها وفقًا لقواعد السوق، ومراجعة الأخطاء والانتهاكات.
• إجراء عمليات فحص مكافحة غسل الأموال بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العقوبات الأولية والمستمرة وفحص الوسائط السلبية وفقًا لقوائم العقوبات ذات الصلة (المحلية والدولية) لجميع العملاء. مراقبة سلوكيات العملاء المعاملاتية لضمان الكشف المبكر عن أي نشاط مشبوه أو غير عادي.
• تقديم التقارير إلى الأطراف المعنية بشكل منتظم لضمان الالتزام ببرنامج مراقبة الامتثال وبرامج مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
• معالجة شكاوى العملاء وتصعيدها إلى مستويات أعلى، إذا لزم الأمر، لاتخاذ إجراءات أخرى.
• ضمان الامتثال لجميع قواعد وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها كما هو مطلوب في أداء الدور.
• ضمان إكمال جميع التدريبات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقدمها المجموعة في الوقت المناسب.
• ضمان الرد على الاستفسارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات في الوقت المناسب.

متطلبات الوظيفة

• بكالوريوس في التخصص.
• – 0 – 2 سنة خبرة في مجال الامتثال في مؤسسة مالية.
• إن معرفة معايير الصناعة واللوائح الخاصة بها تعتبر ميزة إضافية.
• مهارات ممتازة في التفكير التحليلي والنقدي.
• مهارات جيدة في استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس (Word، Excel، Power point).
• مهارات التواصل الممتازة (الكتابية واللفظية والاستماع).
• القدرة على بناء الشراكات والعمل بشكل جيد في الفريق.
• القدرة على تحديد المشاكل وإحالة القضايا المعقدة إلى مستوى أعلى أو تصعيدها.
• الاهتمام بالتفاصيل؛ التأكد من أن المنتجات المقدمة دائمًا ذات جودة عالية.
• القدرة على العمل تحت الضغط.
• متعدد المهام، مع القدرة على تلبية المواعيد النهائية المتغيرة، وتحديد الأولويات والتعامل مع مشاريع متعددة.
• لديه دافع ذاتي ويحافظ على موقف إيجابي.

“نشكرك على اهتمامك بالتقدم إلى EFG Holding. ونظرًا لحجم الطلبات/الاهتمام الكبير، يرجى ملاحظة أننا قادرون فقط على الرد بشكل مباشر على المتقدمين الذين تم اختيارهم للمقابلات.”