وصف التدريب

• المساعدة في مراقبة وتحليل البيانات المعاملاتية بحثًا عن أي نشاط احتيالي محتمل.
• إجراء تحقيقات أولية في الحسابات أو المعاملات المشبوهة.
• العمل مع كبار المحللين المتخصصين في الاحتيال لتحديد الأنماط والاتجاهات في النشاط الاحتيالي.
• تعلم كيفية استخدام أدوات وقواعد بيانات الكشف عن الاحتيال لتتبع الشذوذ والإبلاغ عنه.
• مراجعة حسابات العملاء والإشارة إلى أي مخالفات في سلوكهم.
• التعاون مع الإدارات الأخرى (على سبيل المثال، خدمة العملاء، والأمان، والامتثال) لحل المشكلات المتعلقة بقضايا الاحتيال.
• المساعدة في إعداد التقارير للإدارة فيما يتعلق بقضايا الاحتيال والتدابير الوقائية.
• دعم الجهود الجارية لتحسين استراتيجيات وأدوات منع الاحتيال.
• البقاء على اطلاع دائم بأفضل ممارسات الصناعة والاتجاهات الجديدة في الكشف عن الاحتيال.

سيتعلم المتدرب:

• تقنيات اكتشاف الاحتيال
• تحليل البيانات وتفسيرها
• تقييم المخاطر وإدارتها
• التعاون مع فرق أخرى
• استراتيجيات منع الاحتيال
• المهارات الشخصية وحل المشكلات

المدة: 5 أشهر

متطلبات التدريب

• يجب أن يكون لديك مهارات قوية في برنامج Excel
• يفضل خريجي إدارة الأعمال
• مهارات تحليلية وحل مشكلات قوية.